Concluye así
un proceso de dos años de discusión en el congreso
Esta ley será
un importante instrumento en el combate de la delincuencia organizada.
El Senador
Carlos Mendoza Davis, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público
del Senado de la República, en nombre propio y de esa comisión, dió opinión
favorable a la minuta por la que se expide la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, misma que se
perfila como un elemento clave en la lucha contra el crimen organizado, en la
medida en la que pretende el debilitamiento de sus estructuras financieras, a
través del combate del fenómeno conocido como “lavado de dinero”.
Posteriormente,
al seno de las comisiones unidas de Gobernación, Estudios Legislativos Segunda
y Justicia, el Senador Mendoza Davis, como integrante de esta última, y al
igual que todos los senadores panistas, votó a favor de la minuta por la que se
expide la mencionada ley, tras un proceso de dos años de discusión de una
iniciativa que envió en 2010 el Presidente de la República, Felipe Calderón
Hinojosa, y que hoy, finalmente, ya ha sido revisada por ambas cámaras.
Mendoza
Davis, pionero en impulsar la creación de una Ley contra el Lavado de Dinero
desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló que contar con un
instrumento de esta naturaleza era urgente para México, pues no sólo se le pone
en línea con las tendencias y estándares que rigen la materia en la comunidad
internacional, sino que se le proporcionan a las autoridades herramientas
valiosas para poder responder con eficacia al crimen organizado.
El Senador
refirió que la nueva ley trascenderá el régimen que actualmente obliga a los
bancos e instituciones financieras a implantar mecanismos de prevención de
lavado de dinero, pues introducirá obligaciones para aquellas personas que se
dediquen a actividades que, por su vulnerabilidad, pudieran ser utilizadas por
los criminales que buscan disfrazar el origen ilícito de sus recursos.
El
dictamen que contiene el proyecto de ley pasará a votación final en el pleno
del Senado en su próxima sesión, antes de ser enviado al Ejecutivo Federal para
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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